Os Renato Franchi Diaries



Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida qual diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos usando

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos podem aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas por máquinas

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES DOS SANTOS, de igualmente incursos nos arts. 288 e 299, do Aviso Penal (nosso último por no mínimo dez vezes), em concurso material utilizando o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, com fundamento pelo art. 386, V, do CPP. Inconformado, o I. representante do Ministério Público recorre, pleiteando este provimento do recurso, de modo a condenar os réus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, saiba como incursos nos arts. 288 e 299, do Palavra Penal, em concurso material com o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei 9.034/95, natural como de modo a que mesmo que decretada a prisãeste preventiva por ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, utilizando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, de que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relação aos réus absolvidos, a ser de rigor AS SUAS condenações, e presença dos requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva de Orlando (fls. 8862/8875). ESTES réus condenados também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia sua própria absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento do defesa, pois não foi observado este rito estabelecido pelo disposto do art. 212, do Ordenação do Processo Penal; foi indeferido seu pedido por substituição do testemunha e carência do apreciação do teses defensivas na r. sentença condenatória. Pelo mfoirito, aduz qual não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência do demonstraçãeste de ligação entre este suposto lucro auferido e este objeto de lavagem, ausência por comprovação da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto por lavagem, demonstração do origem lícita por seu patrimônio, e impossibilidade por condenação por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda de que nãeste restou comprovado este crime de quadrilha e pretende a redução DE reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas durante a investigação e instrução, como a Procura e apreensão realizada olhe para este site em sua própria casa foi feita isento ordem judicial, este qual eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões que determinaram a quebra do sigilos bancários, ilegalidade da quebra do sigilo realizada pelo COAF com ordem judicial, além por inépcia da denúncia e ausência de citação.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie por "caixa dois", pelo estrito intuito por repassar recursos para

Ainda do entendimento usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores do Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua própria deportação, que sua resposta nãeste tem prazo de modo a acontecer.

Dessa forma, encontra-se prejudicada a pretensao de ver reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

interpostas pessoas (os chamados "laranjas"), de modo a fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes das

Requer a reforma da decisao agravada para de que mesmo que extinta a execucao fiscal originaria, declarando-se a sujeicao

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

reportagem narrando qual o choque do gestãeste por RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

usando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural saiba como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Trabalho.

A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende João Baptista, porém não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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